Un vaste réseau d’escroqueries sentimentales a été démantelé entre les États-Unis et le Ghana, mettant en lumière les nouvelles formes de criminalité financière qui exploitent les technologies numériques. Frederick Kumi, également connu sous les alias Emmanuel Kojo Baah Obeng et Abu Trica, a été inculpé par un grand jury fédéral américain pour son rôle présumé dans ce réseau ayant causé plus de 8 millions de dollars de pertes, soit 4,5 milliards FCFA, principalement aux dépens de personnes âgées isolées aux États-Unis.
Selon l’acte d’accusation, Kumi et son organisation, actifs depuis 2023, utilisaient l’intelligence artificielle pour créer de fausses identités et nouer de prétendues relations sentimentales avec leurs victimes via réseaux sociaux et plateformes de rencontres. Ces liens fictifs servaient ensuite à solliciter des fonds sous divers prétextes : urgences médicales, frais de voyage ou investissements frauduleux. Les sommes récoltées étaient transférées à travers plusieurs États américains, avant d’être acheminées vers le Ghana et d’autres juridictions, illustrant une chaîne de blanchiment transfrontalière sophistiquée.
« Cette affaire s’inscrit dans le cadre du Programme américain de justice en faveur des personnes âgées, destiné à lutter contre la fraude financière, les abus et les escroqueries ciblant les seniors », rappelle le communiqué. L’accusation comprend des chefs de « complot en vue de commettre une fraude électronique », « complot en vue de blanchir des capitaux » et « confiscation de biens ». Le prévenu encourt jusqu’à 20 ans de prison, sous réserve de l’appréciation du tribunal.
L’arrestation de Kumi au Ghana le 11 décembre 2025 témoigne de l’efficacité d’une coopération internationale renforcée, impliquant le FBI, le Département de la Justice des États-Unis et plusieurs autorités ghanéennes spécialisées dans la criminalité économique et la cybercriminalité.
LCB-FT IVOIRE souligne que l’association des escroqueries sentimentales aux nouvelles technologies représente une menace majeure pour la sécurité financière et le blanchiment de capitaux. L’organisme appelle à une vigilance accrue et à un renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).