Un individu se faisant passer pour un agent de change aurait détourné plus d’1 milliard de nairas à une seule victime, ce qui équivaut à environ 636 525 dollars. Le scandale financier a été révélé, mercredi 21 février, par la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) du Nigéria.
Selon les rapports de l’EFCC, le suspect, identifié comme le Capitaine Nuhu Haruna, aurait attiré sa victime en lui offrant une transaction de change alléchante, prétendant pouvoir convertir ses fonds en dollars américains. Cependant, au lieu de mener à bien la transaction promise, Haruna aurait détourné les fonds à des fins personnelles.
Les enquêteurs ont découvert que Haruna aurait utilisé les fonds détournés pour acheter des biens immobiliers et des véhicules, dans le but de lancer une prétendue compagnie aérienne. Parmi les biens saisis figuraient des propriétés de grande valeur, des véhicules de luxe et même des bus arborant le logo de sa prétendue entreprise, Air Unity Aviation Services.
Cette affaire soulève des questions sur la sécurité des transactions financières et met en lumière l’importance de la diligence raisonnable lorsqu’il s’agit de traiter avec des agents de change ou des individus proposant des transactions financières. Les autorités mettent en garde le public contre de telles escroqueries et exhortent chacun à vérifier attentivement l’identité et les antécédents des individus avec lesquels ils envisagent de faire affaire.