Une ancienne conseillère clientèle de l’agence BSIC d’Aghien, à Abidjan, a comparu le vendredi 23 octobre 2026 devant le Pôle pénal économique et financier (PPEF). D. Nadège est poursuivie pour faux et usage de faux en écriture privée de banque, abus de confiance et blanchiment de capitaux, dans une affaire portant sur 337 657 200 FCFA.
Selon les éléments présentés à l’audience, les faits se seraient déroulés entre mars 2023 et juillet 2025. La prévenue aurait effectué 121 virements frauduleux en ciblant des comptes bancaires inactifs disposant de soldes importants. Un compte ouvert au nom de sa sœur cadette aurait servi à recevoir les fonds, ensuite retirés par tranches de 5 à 10 millions de FCFA tous les trois jours.
La prévenue a désigné un ressortissant congolais comme principal bénéficiaire de l’argent, qui aurait été transféré notamment depuis une agence située à Treichville. Elle n’a toutefois pas été en mesure de fournir au tribunal les coordonnées de cet homme. Sa sœur, selon le récit de l’audience, ignorait l’origine et la destination des sommes retirées.
Le parquet a requis dix ans d’emprisonnement ferme et une amende de 1 012 971 600 FCFA, assorties de peines complémentaires. La défense a, pour sa part, sollicité des circonstances atténuantes et demandé que la peine tienne compte de la détention déjà effectuée, tout en mettant en cause les mécanismes de contrôle de la banque.
À l’audience, la prévenue a demandé pardon. La partie civile a insisté sur la nécessité de renforcer les contrôles afin d’empêcher que des comptes dormants soient utilisés pour des opérations frauduleuses.
L’affaire a été mise en délibéré. Le tribunal doit rendre sa décision le 13 novembre 2026.